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Delitos bajo investigación
La justicia española investiga formalmente a Rodríguez Zapatero por tres presuntos delitos principales:
Organización criminal (al considerarlo el presunto "núcleo decisor y estratégico" de la red).
Tráfico de influencias.
Falsedad documental y presunto blanqueo de capitales.
Los principales indicios de la causa
La investigación se reactivó con fuerza tras los informes de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Los indicios principales apuntan a lo siguiente:
El rescate irregular de Plus Ultra: En 2021, el gobierno español concedió una ayuda pública de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra (de capital mayoritariamente venezolano) bajo el argumento de que era una empresa "estratégica" durante la pandemia. Los indicios judiciales señalan que la aerolínea no cumplía los requisitos legales, ya que arrastraba pérdidas millonarias previas a la crisis sanitaria.
La conexión con directivos y comisiones: La investigación apunta a que directivos de la aerolínea activaron canales de influencia para saltarse los cauces legales del rescate. El juez sostiene que la vía vinculada a Zapatero adquirió un "papel predominante" en estas gestiones para asegurar los fondos públicos.
Rastreo de fondos y comisiones ilegales: Según el auto judicial, existen indicios de que el expresidente y personas de su entorno cercano habrían recibido de forma presuntamente irregular un aproximado de 1,95 millones de euros provenientes de la trama.
Registros a oficinas y empresas familiares: Como parte de las diligencias para asegurar pruebas e indicios, la UDEF realizó registros físicos tanto en la oficina privada de Zapatero en Madrid como en la agencia de publicidad What The Fav S.L., propiedad de sus hijas, la cual presuntamente recibió ingresos irregulares de la red.
Presunto blanqueo vinculado a Venezuela: La causa investiga si los fondos del rescate público o los movimientos financieros de la aerolínea fueron utilizados para blanquear dinero de origen ilícito proveniente de altos funcionarios del gobierno venezolano, aprovechando el rol de mediador político que Zapatero ha ejercido en ese país durante los últimos años.